求人番号:74558

会社名非公開

リテール分野におけるコンプライアンス企画、リスク管理

業種
銀行
職種
金融コンプライアンス・法務
年収
年収非公開
勤務地
東京都

募集要項

仕事内容
・リテール分野におけるコンプライアンス企画、リスク管理
  - コンプライアンス体制の企画・立案
  - モニタリング企画・統括
  - 最新の法令等諸規則改廃動向を踏まえた取り組み 等々
ポジション
コンプラAML ポテンシャル
応募条件
■求める経験
■コンプライアンス業務において、キャリアデベロップを図りたいとの意欲を有する人材
■各課題に意欲的に取り組み、自ら思考し、解決を図ることができる人材
■社内の各部署や経営層と、円滑なコミュニケーションを図ることができる人材
■特に金融機関のコンプライアンス部門における業務経験がある方は歓迎
必要スキル
■求める英語レベル詳細
【語学力】不要
雇用形態
正社員
転勤
勤務地
東京、
勤務時間
08 :40 ~17 :10
年収
年収非公開
休日休暇
【休日】完全週休二日制  祝日、年末年始4日
福利厚生
【通勤交通費】全額支給 【自動車通勤】不可 【保険】各種社会保険完備

担当コンサルタント

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    職種
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    年収非公開
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    仕事内容:
    ・リテール分野におけるコンプライアンス企画、リスク管理
      - コンプライアンス体制の企画・立案
      - モニタリング企画・統括
      - 最新の法令等諸規則改廃動向を踏まえた取り組み 等々
    業種
    銀行
    職種
    金融コンプライアンス・法務
    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都
    仕事内容:
    ・マネーロンダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて
    内外法令や社内規定に照らして、必要な手続きが整備され、
    適切に運用されているかを
    ①点検、検証、評価 
    ②問題点の抽出、改善提案、経営宛報告を行う業務
    ・対象は、本邦の本部各部署及び支店・支社
    ・但し、英語の規定に基づく業務処理や米国本部との要コミュニケーション

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    職種
    金融コンプライアンス・法務
    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都
    仕事内容:
    ・コルレス金融機関取引における疑わしい取引検知。必要に応じ、追加調査、金融機関に対するヒアリング実施し、取引継続の可否判断を行う。
    ・上記のプロセスを通じ、判断基準やプロセスを文書化して、他部に説明、共有する。

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